Банки будут ограничены в проведении сомнительных операций

Текст +   Текст -   Печать Опубликовано : 02 Май 2015

Центральный Банк установит еще более жесткие критерии в отношении вовлеченности банковских структур в проведение мероприятий непонятного характера.

Банк страны планирует ввести более жесткие критерии проведения оценки вовлеченности кредитных структур в осуществлении операций сомнительного характера. Допустимая граница подобных операций в настоящее время – 4 % банковского оборота. Но эта планка должна быть снижена. За последние 2 года больше 85 кредитных организаций, которые были лишены лицензий, выходили за рамки «антиотмывочного» законодательства.

Центральный Банк будет ужесточать критерии значительной вовлеченности кредитных структур в осуществлении мероприятий непонятного характера. Об этом рассказал Д.Скобелкин.

Осенью 2013 г.  регулятором были введены критерии, в соответствии с которыми он производит оценку значительной вовлеченности банковских структур в осуществлении сомнительных мероприятий.  В 2014 г. Центральным Банком данные критерии были ужесточены. В настоящее время банк – сильно вовлечен в осуществление мероприятий непонятного характера, если показатель операций по счетам за квартал больше 4-х %, либо если уровень объема операций клиентов выше 2,5 млрд. рубл. за квартал. 

В такой ситуации логика заключается в том, что в идеале непонятные операции вообще не должны осуществляться. Ведь 3 миллиарда рублей и 4% - это довольно-таки значительные суммы. Данные планки будут последовательно снижаться. Пока еще трудно говорить о том, что случиться уже завтра. Но в данном деле все проводиться должно очень аккуратно.

Из тех  банковских структур, у которых в прошлом году отозвали лицензии, как уже было отмечено, больше 85 организаций не один раз выходили за рамки «антиотмывочного» законодательства. Он были вовлечены в осуществление мероприятий сомнительного характера в значительных масштабах. Именно по этой причине определенные меры необходимо принимать уже сегодня, а не ожидать того, когда количество таких организаций возрастет.  Какие результаты будут получены из-за введенных критериев, пока неизвестно. Однако, как планируется, результаты будут уже видны спустя несколько  месяцев. Пока остается лишь ожидать положительного результата и того, что в стране уже в скором времени банками вообще не будут проводиться операции сомнительного характера.

Видео: Центробанк отозвал лицензию у трех банков


Читайте так же
01 Сентябрь 2017
Ураган «Харви» стал причиной наводнения Хьюстона
По данным СМИ от 31.08.2017 года на производственном предприятии Хьюстона прозвучало два взрыва химических ёмкостей. Работники были все эвакуированы р...
31 Август 2017
20 лет со дня трагической гибели Дианы
З1 августа 1997 года трагически погибла принцесса Англии Диана. Прошло 20 лет с этого дня, который погрузил в скорбь миллионы людей всего мира. Это тр...
17 Декабрь 2016
Одно удовольствие от кинокартин
Кто из нас не любит смотреть кино. В каждого из нас есть свои предпочтения в жанре. Кто-то любит легкие романтические истории, а кому-то нравятся т...
30 Октябрь 2015
В Иркутске возбуждено уголовное дело относительно застройщика
Согласно сведений, представленных информационным агентством «Телеинформ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства внутренних дел Ир...
17 Октябрь 2015
В Одессе затонул прогулочный катер
 На затонувшем в Черном море в районе Затоки (Одесская область) небольшого катера «Иволга» находилось 36 пассажиров. В результате проводимой спасат...
12 Октябрь 2015
«Газпром» боится за свои активы
Согласно сообщению «Интерфакса», активы Газпрома могут быть использованы в качестве компенсаций по делу нефтяной компании ЮКОС. Это перекликается с...

Загрузка...

ZooM*ka - Все последние новости
1USD=59.28RUR   | Все котировки


Погода
г.Москва
Вечером: -1.. -3 °Cпасмурнобез осадков
Ночью: -2.. -4 °Cпасмурнобез осадков
Утром: -4.. -6 °Cпасмурнобез осадков
Днем: -1.. +1 °C
пасмурнобез осадков
Атм. давление: 751 мм
Влажность воздуха: 83 %
Календарь новостей
« Ноя.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Интересно о разном

    ZooM*ka, 2006-2017 © При использовании материалов ссылка обязательна
    работает на DanNeo CMS

    На главную Написать нам


    Яндекс.Метрика