Центральный Банк установит еще более жесткие критерии в отношении вовлеченности банковских структур в проведение мероприятий непонятного характера.
Банк страны планирует ввести более жесткие критерии проведения оценки вовлеченности кредитных структур в осуществлении операций сомнительного характера. Допустимая граница подобных операций в настоящее время – 4 % банковского оборота. Но эта планка должна быть снижена. За последние 2 года больше 85 кредитных организаций, которые были лишены лицензий, выходили за рамки «антиотмывочного» законодательства.
Центральный Банк будет ужесточать критерии значительной вовлеченности кредитных структур в осуществлении мероприятий непонятного характера. Об этом рассказал Д.Скобелкин.
Осенью 2013 г. регулятором были введены критерии, в соответствии с которыми он производит оценку значительной вовлеченности банковских структур в осуществлении сомнительных мероприятий. В 2014 г. Центральным Банком данные критерии были ужесточены. В настоящее время банк – сильно вовлечен в осуществление мероприятий непонятного характера, если показатель операций по счетам за квартал больше 4-х %, либо если уровень объема операций клиентов выше 2,5 млрд. рубл. за квартал.
В такой ситуации логика заключается в том, что в идеале непонятные операции вообще не должны осуществляться. Ведь 3 миллиарда рублей и 4% - это довольно-таки значительные суммы. Данные планки будут последовательно снижаться. Пока еще трудно говорить о том, что случиться уже завтра. Но в данном деле все проводиться должно очень аккуратно.
Из тех банковских структур, у которых в прошлом году отозвали лицензии, как уже было отмечено, больше 85 организаций не один раз выходили за рамки «антиотмывочного» законодательства. Он были вовлечены в осуществление мероприятий сомнительного характера в значительных масштабах. Именно по этой причине определенные меры необходимо принимать уже сегодня, а не ожидать того, когда количество таких организаций возрастет. Какие результаты будут получены из-за введенных критериев, пока неизвестно. Однако, как планируется, результаты будут уже видны спустя несколько месяцев. Пока остается лишь ожидать положительного результата и того, что в стране уже в скором времени банками вообще не будут проводиться операции сомнительного характера.
Дед Мороз из Великого Устюга привез праздник в Пермь! Основная цель грандиозной акции «Путешествие Деда Мороза» — помочь тем, кому особенно важна встр...
По данным СМИ от 31.08.2017 года на производственном предприятии Хьюстона прозвучало два взрыва химических ёмкостей. Работники были все эвакуированы р...
З1 августа 1997 года трагически погибла принцесса Англии Диана. Прошло 20 лет с этого дня, который погрузил в скорбь миллионы людей всего мира. Это тр...
Согласно сведений, представленных информационным агентством «Телеинформ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства внутренних дел Ир...
